证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023–021
广西粤桂广业控股股份有限公司
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第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）发出会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日通过书面
送达和电子邮件方式通知各位董事。
（二）召开会议的时间、方式：2023 年 4 月 21 日；通讯表决方
式。
（三）会议应参加表决董事 9 人，成员有：刘富华、朱冰、陈健、
芦玉强、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎，实际参加表决的董
事 9 人。
（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2023 年第一季度报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露在《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网上的《2023
年第一季度报告》（公告编号：2023-022）。
（二）审议通过《2022 年度债务风险情况分析报告》
公司债务风险较小，无引发系统性风险的可能性。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
公司拟定于 2023 年 5 月 15 日下午 14:30 在公司 321 会议室召开
进行，审议如下议题：
内部控制审计机构的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露在《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网上的《关
于召开 2022 年度股东大会的通知》（2023-023）。
三、备查文件
第九届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
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